اعلان اجتماع الهيئة العامة للمصرف

حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة مصرف التعاون الاسلامي للاستثمار ( مساهمة خاصة )

م / اعلان دعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة

تحية طيبة

استنادا لأحكام المادة 87 / ثانيا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل وتنفيذا لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 28/8/2019 يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لمصرف التعاون الاسلامي للاستثمار (مساهمة خاصة ) والذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 8/1/2020 في مقر بناية المصرف الكائنة في الكرادة / المسبح محلة 929 شارع 17 بناية 59 للنظر في جدول اعماله التالية :

1- مناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها .

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها .

3- مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 واتخاذ القرارات اللازمة والمصادقة عليها .

4- مناقشة تقرير لجنة مراجعة الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقه عليها .

5- مناقشة تقرير الهيئة الشرعية لسنة 2018 والمصادقة عليها .

6- مناقشة مقسوم الارباح وكيفية التصرف بها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .

7- تعيين مراقبي الحسابات عدد ( 2 ) للسنة المالية 2019 وتحديد اجورهم وفق ضوابط وتعليمات مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .

8- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافئتهم للسنة المالية 2018 .

نرجوا حضوركم بالذات او انابة غيركم من المساهمين بموجب سند انابة او من الغير بوكالة مصدقة من كاتب العدل وابراز شهادة الاسهم الاصلية على ان تودع الانابات والوكالات لدى هيئة الاوراق المالية قبل ثلاثة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع استنادا لاحكام المادة 91 من قانون الشركات وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى نفس الزمان والمكان من الاسبوع التالي وذلك بتاريخ 15/1/2020 .

مع التقدير …

 

حسين علي سلطاني

رئيس مجلس الادارة



اترك تعليقاً